Минимизация правового риска обеспечивается разработкой и использованием в работе типовых форм договоров, проведением правовых экспертиз заключаемых договоров до их подписания на предмет их соответствия действующему законодательству.
В целях снижения уровня операционного риска в банке регулярно проводятся проверки на предмет соблюдения процедуры проведения операций и их надлежащего отражения.
Внутренний контроль направлен на ограничение рисков, принимаемых банком, на обеспечение порядка проведения операций и сделок, которые способствуют достижению установленных банком целевых ориентиров деятельности при соблюдении требований законодательства, нормативных актов Банка России.
Еще по теме:
Требование по гарантии
По получении требования и сопровождающих его документов бенефициара, соответствующих условиям гарантии, гарант обязан произвести платеж. В обязанности банка, получившего требование бенефициара, входит: - проверить подлинность требования и полномочия лиц, подписавших требование в соответствии со сло ...
Порядок выпуска и обращения коммерческими банками сертификатов
К другим ценным бумагам, эмитируемым коммерческими банками, относятся депозитные и сберегательные сертификаты. [6, с.179] Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной бумагой, удостоверяющей сумму вклада, внесенного в кредитную организацию, и права вкладчика (держателя сертификата) на пол ...
История создания и развития банка
АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) создан в марте 1994 года. Инвестторгбанк - универсальный коммерческий банк, клиентами которого являются предприятия и организации различных форм собственности, представляющие широкий спектр отраслей экономики. Банк обслуживает и кредитует: Строительные компании: ...